關(guān)于召開廣東昭信集團(tuán)股份有限公司 2026年股東年會(huì)的通知
各股東:
根據(jù)《廣東昭信集團(tuán)股份有限公司章程》以及2026年3月4日公司董事會(huì)作出的決議，現(xiàn)將召開廣東昭信集團(tuán)股份有限公司2026年股東年會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本事項(xiàng)
（1）會(huì)議時(shí)間：2026年3月29日（星期日）上午9：00至12：00。
（2）會(huì)議地點(diǎn)：佛山市南海區(qū)桂城街道大圩社區(qū)永安北路2號(hào)昭信金谷灣智創(chuàng)產(chǎn)業(yè)社區(qū)A棟（即1座）6樓商學(xué)院教學(xué)一室。
（3）會(huì)議召集人：廣東昭信集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。
（4）會(huì)議召開方式及表決方式：本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，議案采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（1）關(guān)于《廣東昭信集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
（2）關(guān)于《廣東昭信集團(tuán)股份有限公司2025年財(cái)務(wù)決算及2026年財(cái)務(wù)預(yù)算（草案）報(bào)告》的議案。
（3）關(guān)于《廣東昭信集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
（4）關(guān)于《廣東昭信集團(tuán)股份有限公司2025年度稅后利潤(rùn)分配方案》的議案。
以上議案均為普通議案。