各股東:
根據(jù)《廣東昭信集團(tuán)股份有限公司章程》以及2026年3月4日公司董事會(huì)作出的決議，現(xiàn)將召開廣東昭信集團(tuán)股份有限公司2026年股東年會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本事項(xiàng)
（1）會(huì)議時(shí)間：2026年3月29日（星期日）上午9：00至12：00。
（2）會(huì)議地點(diǎn)：佛山市南海區(qū)桂城街道大圩社區(qū)永安北路2號昭信金谷灣智創(chuàng)產(chǎn)業(yè)社區(qū)A棟（即1座）6樓商學(xué)院教學(xué)一室。
（3）會(huì)議召集人：廣東昭信集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。
（4）會(huì)議召開方式及表決方式：本次會(huì)議以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，議案采取現(xiàn)場表決方式。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（1）關(guān)于《廣東昭信集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
（2）關(guān)于《廣東昭信集團(tuán)股份有限公司2025年財(cái)務(wù)決算及2026年財(cái)務(wù)預(yù)算（草案）報(bào)告》的議案。
（3）關(guān)于《廣東昭信集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
（4）關(guān)于《廣東昭信集團(tuán)股份有限公司2025年度稅后利潤分配方案》的議案。
以上議案均為普通議案。
1月23日，佛山市南海區(qū)勞動(dòng)模范、先進(jìn)勞動(dòng)者和先進(jìn)集體表彰大會(huì)上傳來喜訊：廣東昭信平洲電子有限公司新能源車載用電感器SPM系列新產(chǎn)品導(dǎo)入班組，獲評2025年南海區(qū)“先進(jìn)集體”。這一榮譽(yù)既是對班組150名成員的肯定，也彰顯了公司堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、深耕高端制造發(fā)展的戰(zhàn)略成果。
12月16日，以“品牌聚力·共享好日子”為主題的第二屆南海創(chuàng)新品牌可持續(xù)發(fā)展大會(huì)暨南海老店&南海好物品鑒會(huì)，在南國桃園楓丹白露酒店隆重舉行，昭信集團(tuán)監(jiān)事會(huì)主席潘秀芳、集團(tuán)企業(yè)代表出席了本次會(huì)議。本次大會(huì)是南海區(qū)落實(shí)“南?！に{(lán)海”品牌建設(shè)三年行動(dòng)的重要舉措，旨在表彰深耕本土、誠信經(jīng)營、創(chuàng)新突破的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，為區(qū)域品牌高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
